ПРОТОКОЛ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ШИШЕДЖАМ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

 

ПРОТОКОЛ ОТ РЕШЕНИЯТА НА
ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА
КАПИТАЛА НА
„ШИШЕДЖАМ АУТОМОТИВ
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Днес, 13.05.2020 г.,

Тракия Инвестмънт Б.В., дружество, учредено и функциониращо в съответствие със законодателството на Холандия, регистрирано в Търговския регистър при холандската Търговска камара под номер 34299032, представлявано от законните си представители Хюсеин Бурак Даглъ и Керим Къвърджък,

като едноличен собственик на капитала на „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД,                                                    акционерно

дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, с ЕИК 203850598, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална зона („Дружеството“),

Предвид направените предложения с решение на Съвета на директорите на Дружеството с протокол от 11.05.2020

г.,

взема следните решения:

1.    Приема годишния доклад за дейността, изготвен от Съвета на директорите на Дружеството за дейността на Дружеството за 2019 г.

2.    Одобрява резултатите от

извършената от ръководството на Дружеството  годишна

инвентаризация за 2019 г., които са взети предвид и при изготвянето на

MINUTES OF THE RESOLUTIONS
OF THE SOLE OWNER OF THE
CAPITAL OF SISECAM
AUTOMOTIVE BULGARIA EAD

On this 13.05.2020,

TRAKYA INVESTMENT B.V., a

company duly organized and operating under the laws of the Netherlands, registered with the Commercial Register with the Netherlands Chamber of Commerce under Commercial Register No. 34299032, represented by its legal representatives Huseyin Burak Dagli and Kerim Kivircik,

being sole owner of the capital of Sisecam Automotive Bulgaria EAD, a

joint-stock company, incorporated and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, with UIC 203850598, having its seat and registered address at: Targovishte 7700, Vabel Area, Industrial Zone (the “Company”),

Given the proposals for decisions on behalf of the Board of Directors of the Company by virtue of a decision under protocol dated 11.05.2020,

hereby adopts the following resolutions:

1.    Approves the report of the activity, prepared by the Board of Directors of the Company for the activity of the Company in the year 2019.

2.     Approves the results from the annual inventory performed by the management of the Company for 2019, which are taken into consideration in the preparation of the annual financial годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

3.    Одобрява резултатите от изпълнението на политиката на Дружеството за трансферно ценообразуване за 2019 година, които са взети предвид и при изготвянето на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

4.    Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор за резултата от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

5.    Доколкото през финансовата 2019 г. Дружеството е формирало отрицателен финансов резултат (загуба) в размер от 4,048,000 (четири милиона и четиридесет и осем хиляди) лева), взема следното решение относно финансовия резултат за 2019 г.:

•       Загубата в размер от 4,048,000 (четири милиона и четиридесет и осем хиляди) лева да бъде отнесена към раздел „Непокрити загуби от минали години“.

•       Поради отрицателния финансов резултат на Дружеството за 2019 г., печалба няма да се разпределя.

6.    Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.

7.    Избира „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ“ ООД, ЕИК 130972874, София, Полиграфия Офис Център, бул.

statements of the Company for the year 2019.

3.    Approves the results of the implementation of the transfer pricing policy of the Company for 2019 which are taken into consideration in the preparation of the annual financial statements of the Company for the year 2019.

4.    Adopts the annual financial statements of the Company for the year 2019 and the report of the registered auditor on the results of the examination of the annual financial statements of the Company for the year 2019.

5.    Considering that the Company’s financial result for the financial 2019 is a profit amounting to BGN 4,048,000 (four million and forty-eight thousand Bulgarian leva) decides to undertake the following with respect to the financial result of the Company for 2019:

•       the loss amounting to BGN 4,048,000 (four million and forty-eight thousand Bulgarian leva) to be distributed to Section “Non-covered losses from previous years”.

•       Due to the negative financial result of the Company in the year 2019 profit shall not be distributed.

6.    Discharges from liability the Members of the Board of Directors of the Company for their activity in the year 2019.

7.    Appoints ERNST&YOUNG AUDIT OOD, UIC 130972874, Sofia, Poligrafia Office Center, 47A

„Цариградско шосе” № 47А, ет. 4 за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

8.    Възлага на законните представители на Дружеството да извършат всички необходими действия за обявяване на подлежащите на обявяване актове в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Този протокол може да бъде подписан в повече от един оригинала, като всички от тях взети заедно ще представляват един и същи документ, въпреки че всеки от подписващите може да положи подписа си на отделен оригинал.

Настоящият протокол е съставен на английски и на български език като при каквото и да е противоречие в текстовете приоритет следва да има текстът на български език.

the registered auditor for examination of the annual financial statements of the Company for the year 2020.

8.    Assigns to the legal representatives of the Company to perform all the necessary actions for announcement in the Commercial Register with the Registry Agency of the acts subject to announcement.

These Minutes may be executed in any number of counterparts, all of which taken together shall constitute one and the same instrument, even though each of the signatories may sign a separate counterpart.

The present Minutes are prepared in English and Bulgarian language and in case of any discrepancy between the texts, the Bulgarian text shall prevail.

 

 

За Едноличния собственик на капитала / For the Sole Owner of the capital:

Хюсеин Бурак Даглъ / Hiiseyin Burak Dagli